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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
“SOCIEDAD ANÓNIMA DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL”
El Administrador Único de la sociedad de conformidad con los dispuesto en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los Señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Tolosa, Guipúzcoa, Polígono Usabal, s/n, al objeto de tratar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. Nombramiento de Presidente y de Secretario de la Junta.
2º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2013, así como la gestión del Órgano de Administración.
3º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
4º. Cambio de la sede social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 3º los Estatutos sociales.
5º. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad con sujeción a los límites y requisitos de la ley.
6º. Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados así como para instar la inscripción registral de los mismos.
7º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia o el de complementar la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente, de conformidad con el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener en la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes justificativos de las propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el del Auditor de Cuentas y también de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de poder examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
En Tolosa (Guipúzcoa), a 23 de mayo de 2014.
EL ADMINISTRADOR ÚNICO
AG PRINT, SL
Persona física representante:
D. Mario Manuel Borregón Baquero
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL DE 25 DE JUNIO DE 2014.
En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, SOCIEDAD ANÓNIMA DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL, por acuerdo de su Órgano de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para su celebración, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2014, a las 12.00 horas, y en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Tolosa, Guipúzcoa, Polígono Usabal, s/n.
La convocatoria de esta Junta General Ordinaria de Accionistas fue publicada en la página web corporativa de la Sociedad el día 26 de mayo de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por AGPRINT, S.L., titular de acciones representativas de más de un 5 % del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el domicilio social de la Sociedad, el día 28 de mayo de 2014.
El punto del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista AGPRINT, S.L. y que se añade a los ya incluidos en la convocatoria publicada, es el siguiente:
“Sexto.- Distribución de dividendo de 77,50 euros por acción con cargo a reservas voluntarias.
Asimismo, se hace constar que dada la inclusión de este nuevo punto en el orden del día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el punto sexto y séptimo del inicial orden del día referente a 6º Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados así como para instar la inscripción registral de los mismos y 7º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta pasan a ser el punto séptimo y octavo del nuevo orden del día.
En Tolosa, a 29 de mayo de 2014.
El Representante permanente del Administrador Único
D. Mario M.Borregón Baquero
INFORME JUSTIFICATIVO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACION DE 22 DE MAYO DE 2014 SOBRE CAMBIO DEL ART. 3 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES MODIFICANDO LA ACTUAL SEDE SOCIAL Y TRASLANDO LA MISMA A MADRID.
Se considera oportuno proponer a la Junta General, que una vez fusionada PACSA PAPELERA DEL CARRION, SL (PACSA), que tiene su fábrica en Monzón de Campos, Palencia y SOCIEDAD ANON/MA DE TALLERES DE MANIPULACION DE PAPEL (SAM), cuya fábrica se encuentra en Tolosa, Guipuzcoa, se traslade la sede social y fiscal que había quedado en Tolosa, a Madrid en su actual oficina comercial sita en cl Emilio Vargas 18, a efectos de favorecer la unificaci6n de todas las notificaciones y centralizar una sede administrativa, manteniendo en todo caso plenamente operativos ambos centros de trabajo y sin que ello afecte a su respectiva actividad.
Igualmente se hace constar que se propone el cambio de la página web corporativa de www.sam-sobres.com a www.sam-manipulados.com, nueva página web modernizada que ya está también siendo usada por la compañía.
Como consecuencia de las anteriores propuestas se propone modificar el artículo 3 de los estatutos sociales que pasaría a quedar redactado como sigue:
Articulo 3°.- La sociedad tendrá su domicilio en Madrid, cl Emilio Vargas 18.
Por acuerdo del órgano de administración, podrá trasladarse dentro de la misma población, donde se halle establecido, así como crearse, modificarse o suprimirse las sucursales, agencias y delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la empresa haga necesario.
SEDE ELECTRONICA: La página web corporativa de la compañía será www.sam manipulados.com y deberá inscribirse en el Registro Mercantil o notificarse a todos los socios. Su supresión o cambio podrá acordarse por el órgano de administración conforme al artículo 11 bis de la Ley.
En Madrid a 22 de Mayo de 2014
EL ADMINISTRADOR ÚNICO
AG PRINT, SL
Persona física representante:
D. Mario Manuel Borregón Baquero